AML-beleid

Bij Royalen zetten wij ons in voor een veilig, transparant en verantwoord speelplatform. Dit Anti-Money Laundering-beleid (AML-beleid) beschrijft de maatregelen die wij nemen om witwassen, terrorismefinanciering, fraude en ander misbruik van onze diensten te voorkomen. Royalen is uitsluitend bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Door gebruik te maken van royalen-casino.nl stemt u in met de controles en procedures die in dit beleid worden beschreven.

Doel van dit beleid

Het doel van dit AML-beleid is om ervoor te zorgen dat Royalen passende controles toepast om verdachte activiteiten te voorkomen, op te sporen en te melden. Wij hanteren interne procedures voor klantverificatie, transactiemonitoring, risicobeoordeling en documentcontrole. Deze maatregelen helpen ons om de integriteit van ons platform te beschermen en te voldoen aan toepasselijke wettelijke en operationele verplichtingen.

Klantidentificatie en verificatie

Royalen kan van spelers verlangen dat zij hun identiteit verifiëren voordat zij volledig gebruik kunnen maken van onze diensten, opnames kunnen aanvragen of bepaalde financiële limieten kunnen overschrijden. Tijdens dit proces kunnen wij vragen om documenten zoals een geldig identiteitsbewijs, bewijs van adres, betaalmethodeverificatie en, indien nodig, aanvullende informatie over de herkomst van middelen. Wij behouden ons het recht voor om een account tijdelijk te beperken totdat de gevraagde verificatie succesvol is afgerond.

Leeftijdscontrole

Royalen accepteert uitsluitend spelers van 18 jaar en ouder. Indien wij vermoeden dat een account is aangemaakt of gebruikt door een minderjarige, kunnen wij het account direct beperken, onderzoeken of sluiten. In dergelijke gevallen kunnen wij bewijs van leeftijd opvragen en verdere toegang tot het platform weigeren totdat voldoende verificatie is ontvangen.

Monitoring van transacties

Alle stortingen, opnames en accountactiviteiten kunnen worden gecontroleerd op ongewone, inconsistente of potentieel verdachte patronen. Dit omvat onder meer frequente stortingen en opnames zonder noemenswaardige spelactiviteit, gebruik van meerdere betaalmethoden zonder duidelijke reden, pogingen om identificatieprocedures te omzeilen en andere transacties die niet overeenkomen met het normale gebruikersgedrag. Royalen kan aanvullende controles uitvoeren wanneer activiteit afwijkt van het verwachte risicoprofiel van de speler.

Bron van middelen en bron van vermogen

In bepaalde gevallen kan Royalen informatie of documentatie opvragen over de bron van middelen of de bron van vermogen van een speler. Dit kan gebeuren wanneer transactievolumes, speelpatronen of andere omstandigheden aanleiding geven tot verhoogde controle. Voorbeelden van ondersteunende documenten kunnen zijn: loonstroken, bankafschriften, belastingdocumenten, bewijs van verkoop van activa of andere documenten die de legale herkomst van de gebruikte gelden aantonen.

Betaalmethoden en accountgebruik

Royalen ondersteunt verschillende betaalmethoden, waaronder Apple Pay, Bankoverschrijving, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin en Ethereum. Spelers dienen alleen betaalmethoden te gebruiken die rechtmatig van henzelf zijn of waarvoor zij gemachtigd zijn. Wij kunnen bewijs van eigendom van een betaalmethode opvragen en het gebruik van bepaalde methoden beperken indien aanvullende verificatie nodig is. Het is niet toegestaan om een account te gebruiken voor het verplaatsen, omzetten of verhullen van geldstromen.

Verboden activiteiten

Het is strikt verboden om Royalen te gebruiken voor witwassen, terrorismefinanciering, fraude, collusie, identiteitsmisbruik, chargeback-misbruik of enige andere onwettige activiteit. Accounts die hiermee in verband worden gebracht, kunnen worden geschorst of permanent gesloten. Openstaande transacties, bonussen, stortingen of opnameverzoeken kunnen worden onderzocht, vertraagd, geweigerd of geannuleerd indien er een gegronde reden bestaat om onregelmatigheden te vermoeden.

Risicobeoordeling

Royalen past een risicogebaseerde benadering toe. Dit betekent dat wij accounts, transacties en klantactiviteiten kunnen beoordelen op basis van factoren zoals betaalgedrag, geografische indicatoren, accountgeschiedenis, herkomst van gelden, gebruikte betaalmethoden en andere relevante signalen. Accounts met een hoger risicoprofiel kunnen onderworpen worden aan uitgebreidere verificatie- en controlemethoden.

Meldingen en samenwerking

Wanneer wij activiteit detecteren die mogelijk verdacht, frauduleus of onwettig is, behoudt Royalen zich het recht voor om passende interne maatregelen te nemen en, waar nodig, informatie te delen met bevoegde instanties, adviseurs, betalingsverwerkers of relevante derden in overeenstemming met toepasselijke regels en onze interne complianceprocedures. Wij zijn niet verplicht om een speler te informeren over interne beoordelingen of eventuele meldingen die voortvloeien uit verdachte activiteit.

Accountbeperkingen en sluiting

Royalen kan naar eigen redelijk oordeel een account beperken, tijdelijk opschorten of sluiten wanneer verificatiedocumenten niet worden verstrekt, wanneer verstrekte informatie onjuist of misleidend blijkt, of wanneer er vermoedens bestaan van verboden activiteit. In dergelijke gevallen kunnen wij om aanvullende informatie vragen voordat een definitief besluit wordt genomen. Indien nodig kunnen opnames worden gepauzeerd zolang een controle of onderzoek loopt.

Documentcontrole

Alle documenten die aan Royalen worden verstrekt, moeten geldig, leesbaar, volledig en actueel zijn. Wij behouden ons het recht voor om kopieën af te wijzen die onduidelijk, bewerkt, onvolledig of anderszins onbetrouwbaar lijken. Indien nodig kunnen wij aanvullende documenten opvragen of herverificatie uitvoeren. Het verstrekken van valse of misleidende documenten kan leiden tot directe accountsluiting.

Gegevensbescherming

Informatie die wordt verzameld in het kader van AML-controles wordt verwerkt en opgeslagen voor compliance-, beveiligings- en verificatiedoeleinden. Royalen behandelt persoonsgegevens met passende zorg en volgens de toepasselijke privacyregels en interne procedures. Gegevens kunnen worden gebruikt om identiteit te bevestigen, transacties te beoordelen, risico’s te analyseren en de veiligheid van ons platform te waarborgen.

Verantwoord spelen

Royalen benadrukt dat ons platform uitsluitend bedoeld is voor entertainment voor volwassenen. Wij moedigen alle spelers aan om kalm te blijven en verantwoord te spelen. Bonussen die bij Royalen worden aangeboden of vermeld, vereisen doorgaans het aanmaken van een geldig account en in de meeste gevallen een storting met echt geld. Op alle aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Licentie en bedrijfsinformatie

Royalen is opgericht in 2026 en opereert onder een licentie uit Costa Rica. Hoewel de exacte AML-verplichtingen kunnen variëren afhankelijk van het toepasselijke regelgevingskader, past Royalen interne controles en redelijke complianceprocedures toe om misbruik van het platform tegen te gaan en een veilige speelomgeving te ondersteunen.

Wijzigingen in dit AML-beleid

Royalen behoudt zich het recht voor om dit AML-beleid op elk moment te wijzigen, bij te werken of aan te vullen om operationele, wettelijke of veiligheidsredenen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op royalen-casino.nl. Door het platform te blijven gebruiken na een wijziging, erkent u de bijgewerkte versie van dit beleid.

Contact

Als u vragen heeft over dit AML-beleid of over onze verificatieprocedures, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Royalen via de contactmogelijkheden die beschikbaar zijn op royalen-casino.nl.